荷兰中央银行（DNB）于周一（8 月 25 日）表示，荷兰在线银行 Bunq 因反洗钱管控存在漏洞，已被处以 260 万欧元（折合 304 万美元）罚款。
Bunq 方面表示不认同荷兰中央银行的这一决定，并已正式提出异议。
荷兰中央银行指出，此次罚款针对的是 2021 年 1 月至 2022 年 5 月期间的四起案件中 Bunq 存在的 “严重缺陷”—— 在这些案件里，Bunq 未能对可能存在金融犯罪的迹象进行妥善调查并上报。
荷兰中央银行还称，此前的调查已发现 Bunq 存在多次类似违规行为，即便在之前已被处以罚款并收到其他警示的情况下，该银行仍未对相关问题进行整改。
这家在线银行的发言人称，在一份声明中表示：“在 Bunq，我们高度重视自身作为‘金融守门人’的职责。”
“我们采用最先进的技术，并持续强化自身系统 —— 其中也包括针对 2021 至 2022 年这些案件所采取的改进措施。我们对自身立场依然充满信心。”
近年来，荷兰最大的几家银行（如荷兰国际集团 ING、荷兰银行 ABN Amro）均因反洗钱管控漏洞被处以巨额罚款。此后，荷兰各银行已大幅加强了反洗钱监控力度。
今年 4 月，荷兰合作银行（Rabobank）表示，由于未能与检方就反洗钱监管漏洞问题达成和解，该银行将因涉嫌未能识别洗钱行为面临法庭诉讼。
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责任编辑：郭明煜
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